标签：炒币OTC违法判刑犯法靠谱吗

赵东被判7年原因 赵东的猪队友 2023年12月27日，最高人民检察院和国家外汇管理局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例。第一起案例赵某等人非法经营案中，赵某即曾经的场外交易第一人赵东，案例关键词之一是“追诉漏罪”。今天刘律师给大家深扒一下...

赞(0)Ai神吐槽2023-12-27区块链 阅读(4227)

这件事背景 炒币OTC违法判刑犯法靠谱吗 　　【向民警布道大饼】 昨天上午9:05，接到一个手机号打过来的电话，“你是XXX吗？” 我：“是。” 对方：“你是住在XXX吗？” 我：“嗯。” 对方：“我是你们片区XXX派出所的民警，你给境外X...

赞(0)Ai神吐槽2023-12-17区块链 阅读(3017)

otc出金大纲 1、冻卡的前因后果 2、冻结的基本情况 3、冻后要如何处理 4、解冻的案例分享 冻卡的前因后果 2020年为了打击网络赌博、电信诈骗等网络犯罪，为了杜绝扼制住犯罪份子的资金洗白途径，国家出台了“净网行动”，以及后面的“断卡行...

赞(0)Ai神吐槽2022-10-10区块链 阅读(2409)

帮信罪辩护实务：明知推定与冻卡认定 1.充分列举对自己有利的证据，证明自己不明知和不能适用推定明知。 到警方处接受询问或讯问时，大家最好不要空手去，司法是讲证据的，要学会用证据说话。明不明知证据说了算，这也是司法推定明知的逻辑。 举个例子，...

赞(0)Ai神吐槽2022-04-06区块链 阅读(2306)

冻卡是币圈绕不开的话题，本团队律师也经常会收到粉丝有关冻卡内容的私信，希望我们帮助解决冻卡的问题。先举一个典型的咨询案例：今年2月，赵某陆续在几大平台的otc进行出金，平均每次金额在10万左右。3月初开始，他的4张银行卡均出现了被冻结的情况...

赞(0)Ai神吐槽2022-04-01区块链 阅读(3257)

先给嫌长的朋友说结论，具体证据论证在后面 9×9×9.eth就是诈骗几个亿跑路的诈骗犯瞿佳炜 robby是姚鹏，是跟瞿佳炜绑定的替身同伙 找不到瞿佳炜维权的可以把姚鹏作为突破口，姚鹏在国内，马上要去英国跟瞿汇合了 本文所有披露的信息，支持公...

赞(0)Ai神吐槽2022-02-19区块链 阅读(2978)

OTC违法判刑犯法靠谱吗 为了支持高效的场外衍生品交易匹配、确认、执行、清算和报告等，需要在现有标准化工作的基础上，进一步构建一个可自动化执行的统一、开放、高效、合规、稳健的场外衍生品基础设施平台，从而实现更高的运行效率、更一致的监管合规、...

赞(0)Ai神吐槽2021-07-22区块链 阅读(2879)

终于有法律学者站出来，从法治角度理性正义地批评目前的冻卡现状，并提出自己详细的改进建议，吴说区块链强烈推荐。 原文标题：中财教授长文批评冻卡现状与法治背离 应如何改进 近年，一些电信诈骗、境内外赌博的犯罪嫌疑人利用银行卡转移巨额资金、实施犯...

赞(0)Ai神吐槽2021-05-26区块链 阅读(3831)

原文标题：原创｜提供积分通兑服务的刑事风险 自早年的游戏币开始，互联网积分奖励就作为一种重要的商业模式，用于换取特定道具、会员权益等。在94 公告发布后，有的项目方将虚拟货币包装成互联网积分的概念。 2018年，央行货币金银局领导发布文章《...

赞(0)Ai神吐槽2021-05-10区块链 阅读(2436)

炒币OTC违法判刑靠谱吗 当前，币圈涉嫌犯罪的情况越来越引起办案机关的重视，币圈otc作为从事法币与数字货币交易的环节，在整个犯罪链条中更容易被发现，处于全案打击的前端位置。由于办案机关对币圈行业了解有限，otc商家往往对法律一窍不通，由此...

赞(0)Ai神吐槽2021-05-08区块链 阅读(5467)

原创|币圈线上销售，有法律风险？！ 伴随去年某资金盘线下开会被一锅端以及疫情的到来，线上销售虚拟货币的场景愈发常见。概括性的代币ICO发行融资涉嫌违法犯罪已是老生常谈，飒姐团队希望通过本文对代币发行融资的几种常见运营模式进行刑事法律分析，供...

赞(0)Ai神吐槽2021-02-14区块链 阅读(4509)

本想买币赚一笔，但不想发币方竟成了传销组织，涉嫌违法、犯罪；参与资金都将面临收缴。 这时，买币款能否追回，就成了买币人最关心的问题。 成立组织领导传销活动罪，传销活动的上下层之间通常成立共犯关系； 所募币款通常全部认定为违法所得。 被骗加入...

赞(0)Ai神吐槽2020-04-13区块链 阅读(7438)

《案例 | 交易所”宕机”，持币人损失赔不赔？》一文发布后，读者朋友表示观点清晰，论证合理。 这些年来，虚拟币交易所孤悬海外，运营商所在地、实际经营地以及数据服务器等可不在境内，但招揽生意却频频出现在境内或国内即时工...

赞(0)Ai神吐槽2020-04-07时政解读 阅读(7956)

做区块链的人对币即爱又怕。胆大的，直接爱了；胆小的，则一直在观望，等待时机。无论胆子如何，其实最关键的是需要拿起法律的放大镜，看看代币究竟是个什么东西？了解它，才能征服它。 敢爱敢恨，还是谨小慎微，这个选择题要做好。 代币的法律属性在中国法...

赞(0)Ai神吐槽2019-04-20区块链 阅读(7614)

不知哪位朋友透露了飒姐的手机号，重度感冒的俺不断接到币圈一线人员的电话和短信，要求飒姐在电话上讲明白为啥涉币项目涉嫌传销，继续做下去是否要收手？做下去有钱赚，但现实风险到底有多少？还要给飒姐发个红包。 哈哈，在电话上三句五句很难种下“合法”...

赞(0)Ai神吐槽2019-04-04区块链 阅读(17643)

首先，冻结主要分为两个类型，银行冻结和司法冻结。 第一种，银行冻结。 银行冻结主要有： 某些国家和地区的银行，不允许银行账户参与数字资产交易（例如由于转账时备注了BTC、ETH、USDT等，导致银行的风控系统监测到），所以当出现账户涉及数字...

赞(0)Ai神吐槽2019-03-29区块链 阅读(33339)

从去年的七部委联合发布“九四公告”，到今年8月24日五部委联合发布“风险提示”，监管逐步收严，区块链从业者对于政策应该如何把握，核财经APP专访肖飒律师，解析区块链行业法律问题。 肖飒认为，无论是“九四公告”还是“风险提示”，既不属于行政法...

赞(0)Ai神吐槽2018-09-26区块链 阅读(5491)