区块链神吐槽【向民警布道大饼】
昨天上午9:05，接到一个手机号打过来的电话，“你是XXX吗？”
我：“是。”
对方：“你是住在XXX吗？”
我：“嗯。”
对方：“我是你们片区XXX派出所的民警，你给境外XXX汇过款吗？”
我心里一打鼓，因为确实由于卖大饼被冻过卡，但肯定没有给境外转过账啊，并且一般都是卖饼收款存在收黑钱的风险，付款买饼一般不会有风险啊，“我没有给境外转过账。”
民警：“你来派出所一趟吧，见面聊。”
我：“电话里面说不清吗？”
民警坚持：“电话里说不清”。
今天上午9点，去我家附近的片区派出所，找到了昨天给我打电话的民警，大约50多岁的样子。
先在办公室询问，“你认识某某某吗？”
我：“不认识。”
民警：“不认识？那你怎么收到他的打款？”
我：“应该是卖BTC了。”
民警：“BTC是什么？”
同办公室别的民警：“一种可以买卖的东西。”（我也没太听清说什么，反正肯定是听过BTC的）
民警：“你没给境外转过外汇？”
我：“没有，我买卖BTC用的都是RMB。”
民警：“在2021年11月10日的时候，你尾号XXXX的银行卡，收到过某某某尾号XXXX的银行卡的一万块钱，你干什么了？这涉及一起非佣（可能是这两个字）案件，这是上面派下来让调查的，不要隐瞒什么，如果说不清，会对你采取措施的。”
我：“这都是两年前的事了，并且我也只是在平台上找交易量比较多的商家卖BTC，我也没注意过卖给了谁。”
民警：“我也听不懂你说的是什么。你自己收的款都不知道？你赶紧查查吧。”
我赶紧查看我的银行卡Excel清单（由于银行卡比较多，弄了个Excel放在手机里了），发现没有找到那个尾号的银行卡，心里有点懵，“我没有那个尾号的银行卡啊。”
民警：“你再想想，这是上面给的信息，按理说应该让你自己说出来。”
我突然想到那个尾号的银行卡（平安）由于被冻过一次，解冻后，又多次被风控，只能进行柜台业务，被禁止了非柜业务，所以干脆就销卡了。我就从银行卡Excel中删除了那个卡。
我说：“我知道是哪张银行卡了，已经销卡了。”
民警：“销卡了，也可去银行打印出交易明细。”
接着赶紧下载了ht（由于长期不用，删了APP），登录查看交易记录，发现只能查询最近一年的交易记录，想要查看更远的交易记录需要提申请。这时候心里有点小慌。
谈话期间，由于民警对数字货币交易不了解，进行各种琐碎的争论，后来由于民警拿到的信息有限，并且对案件也不是很了解，民警去办公室外面跟上面又打了一通电话，问了更多的信息。
民警回来后，带来了一个关键信息“你用ba这个APP干什么了？”
我心里想“原来是在ba上交易的啊”，赶紧下载ba（由于年初不用了，也删了APP），用自己的美帝账号登录App Store，发现只能下载ba的US版，接着赶紧翻q，登录网页ba，登录期间发现还需要输入authenticator验证码，但由于长期不用authenticator，也把authenticator删除了，重新下载后，又忘了authenticator的master password，只能重置ba的authenticator登录方式。
在我忙着弄ba APP的时候，民警把我带到了审讯室，没给上手铐脚铐，只是坐在圈椅上，还找了一个不忙的民警一起问讯，这个民警稍微年轻些，三四十岁的样子。
突然感觉自己变成了电视里的“嫌疑犯”，当时也顾不上别的了。
民警一边给我做笔录，我一边弄手机。
先问个人情况，姓名、年龄、住址，小学、大学、研究生，工作等等，接着问卖BTC的事。
我一边答一边重置authenticator，由于网页版ba太难操作，突然想到aicoin网页上有App Store ID，想着试试看那些ID，能否下载ba。登录后，确实可以下载，最后终于顺利登录ba，发现ba可以查询到所有的交易记录，并且找到了2021年11月10日那笔交易，看到商家的实名就某某某。
瞬间就解脱了，终于一块大石头落地。有种重生的感觉，因为如果拿不出交易记录，百口难辩啊。
发现跟某某某有过4笔交易——两出两入。
民警让我把所有交易记录和聊天记录截图，还有跟别的商家的交易记录也截图，民警：“提供的资料越多越好，这样就能证明你不仅跟某某某有交易，跟别人也有交易，就能充分证明你只是在炒饼，跟炒股似的，跟案件没关系了。”
做笔录期间，民警问：“BTC怎么写？”
旁边的民警说“比就是比较的比，特就是特别的特”
我插话道：“币就是RMB的币。”
一边做笔录，一边闲聊，我说“你们也买点BTC吧，BTC真是好东西，将来至少涨到一个亿。”
民警：“我们可没那技术，弄不了。”
旁边的民警：“是不是用显卡挖啊？”
我说：“现在显卡挖不出来了，只能用专用的矿机挖。一般人还是直接买比较省事，用闲钱买。现在不买的话，总有一天你们会后悔。”
民警：“……”
我也不想多说关于大饼的东西，因为心里想“多说无益”。
从审讯s出来后，赶紧去银行打流水，平安银行可以在柜台打印已销卡的流水，接着把ba的交易记录、聊天记录、APP截图等打印了。拿回来，每页都要写上“此件由我提供”，签字，写日期，按手印。
民警：“你应该不会有事的，你可以走了，再有什么电话联系，随叫随到吧，以后别在网上瞎弄了。”
我：“感谢啊，给你们添麻烦了。”
事后回味：
1、确实应该走换汇渠道出金，避免收到黑钱。
我其实也想办个国外卡，但需要港澳通行证或者护照等之类的吧。两年前，我去负责出入境管理的派出所办过一次，都拍完照修好头像了，到了机子上一办，提示我是国家工作人员，不能办理。我心里想“我是哪门子国家工作人员啊？”如果要办的话，需要提交申请书，公司一把手签字，但我们公司原来的一把手早调走了，派出所那里登记的还是我们公司以前的一把手信息。并且回到公司后，看了看相关的管理办法，还需要一堆人签字，干脆就放弃了。
由于差不多一入圈就梭哈了（但也踩了半年的坑），虽然倡导囤币，但确实有出金的刚需。
因为自己出金额度小，每次出完后都是直接消费或还款，从不过夜，又由于自己认为“不做亏心事，不怕鬼敲门”，所以都是随机找商家出金。
现在觉得还是多一事不如少一事的好，以后不想直接出金了。
2、如果你还在直接出金，最好每次出金后，把交易记录聊天记录等信息截图保存好。假设平台破产，APP无法登录了，去哪里下载交易记录？如果没有交易记录，口说无凭啊。没法证明收款的原因，就很难闭环结案。
这里要说明两点：（1）个人交易并持有BTC是不违法的，只是风险自担，不受法律保护而已，所以民警问的时候，不用回避，可以直截了当地、底气十足地说“我卖饼了”；（2）不知者无罪，收款方不知道收到的是黑钱是无罪的，也无需返还，所以也不要怕什么。
就说到这里吧。
囤币路上风雨无阻。
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