数字货币交易所安全_数字资产交易所未来发展_白墨子安全实验室_区块链技术_区块链神吐槽
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数字货币交易所安全_数字资产交易所未来发展_白墨子安全实验室

交易所是区块链产业链条中的重要一环,承载着活跃市场促进流通的重要作用。但与普通的钱包相比,交易所尤其是中心化交易所的安全问题更加突出和严重。安全问题已经成为交易所关注的首要问题,甚至成为决定交易所存亡的关键。

举个例子,早在2015年,BRAVE NEWCOIN网站就发表了一篇文章《36 bitcoin exchanges that are no longer with us》,详细统计和分析了36家已经销声匿迹的比特币交易所。结果如下:

  • 2家被收购,继续存活。
  • 16家资金困难,其中2家被银行列入黑名单,4家违法。
  • 13家遭遇黑客攻击而倒闭。

我们可以看到,因为黑客攻击而倒闭的交易所超过三分之一。安全问题在交易所运营中的重要性。

交易所安全问题更容易遭受黑客攻击

涉及资金量巨大,发起攻击的诱惑大

目前,中心化交易所在数字币交易领域占据主导地位,大量的数字资产向交易所集聚和沉淀。这使得交易所犹如黑暗中熊熊燃烧的火炬,吸引了攻击者的极大注意力。与普通用户钱包中的三瓜俩枣相比,交易所中积聚的海量资金使其成为了攻击者的首要选择。试想一下,一旦攻击成功,收益之大难以想象,攻击者几乎可以为此付出任何代价,超高的收益比什么都有诱惑力。

涉及环节众多,可选择的攻击点多

交易所作为一个资产频繁转移和高速流动的场所,资产的流转过程绝非平静,而是充满风险,明抢暗夺的故事每天都在发生。从用户把资产存储在交易所开始,就面临各种各样的风险。包括假冒网站的钓鱼攻击,资产存提阶段的地址冒充和劫持、金额篡改,账户信息泄漏,交易所钱包被盗导致的连带风险等。可以说,从用户进入交易所到用户离开交易所,几乎每个环节都可能会遭遇黑客攻击,这使得交易所的整体安全风险急剧增加。

涉及人员众多,容易从薄弱点切入

普通用户的钱包一般而言只有一个人掌握,这个秘密可以被很容易地保护。而交易所作为一个组织机构,涉及人数和部门众多。英文中有句谚语,“A secret between more than two is no secret.”, 意思是:两人以上知道的秘密就不算秘密。非常形象地道出了交易所面临的安全困境。

黑客对交易所发起攻击,他可以下手的对象可不仅仅是一个人,各部门负责人、系统运维工程师、交易所中高层管理人员,甚至普通技术人员,都可以成为他的渗透和攻击对象。只要让他在某个环节中发现一丝漏洞,就有可能变成一扇洞开的大门。

这是一场不对称的战斗,防守方必须做到处处安全,而攻击方则只需要找到一处弱点。

交易所的安全防护

防钓鱼网站和假冒客户端软件

交易所通过设定各种防伪措施,帮助用户识别真实网站和真实客户端软件,避免客户被诱骗。

基础设施的安全防护

包括主机(或者云主机)、域名、CDN等底层服务的安全,网络设备的安全,操作系统平台的安全,访问控制和权限管理,各种对外接口的安全管控等,这是交易所安全运行的基础。

用户身份的严格验证

这里的用户不限于真实个人,同时也包括通过api接口访问的机器设备等。需要采用合适的身份验证方案,包括但不限于生物识别、pin码、数字证书、硬件认证设备等,对用户身份进行全面、深入的验证,避免用户身份被冒用。

存币、提币、转币等敏感操作的安全审核

存币、提币、转币等操作直接涉及资产的转移,属于黑客最容易切入的攻击点,安全风险级别较高,因此应当进行足够的安全审核,排除可能存在的安全风险,确保资产安全。

敏感数据的严格保护

在交易所中,有很多数据需要得到保护,但其中有些数据格外敏感和重要,需要采取特别的措施进行重点保护,比如用户帐号库、钱包私钥等。切勿轻视,更不要有侥幸心理。

异常操作的感知和预警

交易所应当建立风险评估机制和安全态势感知系统,对操作的安全性进行实时监测和分析,当发现异常行为时,及时告警,有效提升交易所安全等级。

健全管理制度,增强员工尤其是高管的安全意识,杜绝社会工程攻击

社会工程攻击,是一种利用”社会工程学” 来实施的网络攻击行为。在计算机科学中,社会工程学指的是通过与他人的合法地交流,来使其心理受到影响,做出某些动作或者是透露一些机密信息的方式。这通常被认为是一种欺诈他人以收集信息、行骗和入侵计算机系统的行为。

神吐槽:我个人推荐看一下关于黑客利用社会工程学破解后台的电影《我是谁:没有绝对安全的系统

健全的管理制度是交易所安全体系的重中之重,怎么强调也不为过。因为所有的安全技术最终都要落实在人身上,技术系统要由人来部署、管理和维护,工作流程要由人来实施,各类资产要由人来管理。

而对人的管理呢?现有条件中,唯有靠完善的管理制度,充分的安全培训,增强员工尤其是高管的安全意识,让人不敢、不愿、不能犯错,形成交易所安全管理的坚固基石。

数字货币交易所安全事故例子

刚刚提到的例子里面,有超过1/3的交易所是因为黑客攻击而倒闭的,可以说,形形色色的安全事故贯穿了交易所的整个发展过程。

下面我们以ShapeShift交易所的一次安全事故为例:

ShapeShift是一个加密货币交易平台。2016年3月14日,ShapteShift的一名员工从自己公司的热钱包中盗走了315枚比特币。ShapeShift报警并对该名员工提出了民事诉讼。到目前为止,这是一个典型的内部盗窃案。

然而事情并没有结束。2016年4月7日,在网站迁移过程中,ShapeShift发现其3个钱包已经被黑客攻击:分别是比特币、以太坊和莱特币(约97枚比特币、3600枚以太坊和1900枚莱特币)。

于是ShapeShift官方将网站下线并进行了全面的安全检测,24小时后在一个全新的主机上重置了所有密钥并建设了全新的基础设施。

在重建过程中,交易所与黑客建立了联系,黑客表示几个月前ShapeShift的某位员工为他提供了攻击所需的所有信息。

至此,事情的真相浮出水面:ShapeShift的这位前雇员不但自己盗窃了公司钱包资产,而且还出售了攻击所需的相关信息数据,从而导致了交易所的二次损失。

这是一起非常典型的交易所安全事故,过程很简单,交易所的技术平台并没有被攻破,但是依然造成了不小的损失。这次安全事件与技术关系不大,而与管理关系更密切。

仔细分析ShapeShift交易所的这一系列安全事件,我们可以得到如下经验教训:

1. ShapeShift交易所内部对于员工的管理流程以及敏感操作的安全管控平台存在严重漏洞。

在合理的、完善的管理制度下,不应该存在内部员工可以把公司钱包中资产自行转移的情况,原因可能是不敢、不愿,也可能是不能。

前者属于管理制度范畴,后者属于技术范畴。不管是管理还是技术,都是从不同角度实现对员工行为的有效管控,最终目的都是一样的。目前来看,两者相结合是最佳选择。ShapeShift交易所显然在这一方面是欠缺的,导致内部员工可以随意转走公司资产。

2. ShapeShift交易所的应急响应制度和流程存在严重问题。

当员工盗窃事件暴露之后,交易所没有及时梳理与该员工相关的安全风险点,并及时启动应急响应流程,导致员工出售的信息依然有效,并被黑客利用,导致损失的继续扩大,这是非常不应该的。

究其原因,一方面可能是制度不完善的缘故,另一方面,还可能还是由于人性中的侥幸心理和惰性作怪,过于乐观,想当然的以为安全事故到此为止,没有积极行动起来,采用一切手段修补所有可能的风险点。

我们举这个例子,更多地是想引起交易所运营方对安全管理的重视,不要一味地强调技术因素。

例子虽然简单,但是教训非常深刻。在此,我们借用建设工地上常见的一句标语来结束这个案例:

安全来自长期警惕,事故源于瞬间麻痹。

白墨子在交易所安全加固和做案例

作为专注于区块链安全的专业安全团队,交易所安全一直是白墨子的关注重点。白墨子安全实验室对交易所安全问题进行过全面深入的调研,对当前交易所面临的安全现状及常见的安全问题有深入全面的把握,曾经参与井畅去中心化交易所的安全方案设计,对威链去中心化数字资产交换平台(weidex.vip)进行过安全测试,并将发现的问题及修正建议提交给威链技术支持方。

对于普通用户而言,选择交易所和第一讲中选择钱包类似,我们建议从以下三个方面考虑:口碑、规模、历史。

口碑

交易所的好坏首先反应在口碑上,众多用户的评价固然各有偏颇之处,但从整体而言,相当准确地反映了该交易所的服务质量、安全程度和用户体验,可以作为一个相当重要的选择指标。

规模

一般而言,规模越大的交易所越值得推荐,因为大所技术实力雄厚、重视自身信誉、管理制度完善,对用户服务质量较高,对用户资产的保护力度较大,同时也拥有更充足的资源应对黑客的攻击。

历史

历史悠久的交易所总是更值得人们信任。大浪淘沙,能从相对悠久的历史中活下来本身就是自身实力的最好证明。

国内外都有这么一批历久弥新的大型交易所,理所当然地成为了广大数字币交易者的首选。当然,由于数字币本身的出现时间并不长,能存活5年以上的交易所就算是历史悠久了。这是一个崭新的行业,还远未到出现百年老字号的时候。

去中心化交易所在安全方面的优势?

交易所内部的“监守自盗”问题是毋庸置疑的。这种问题在历史上已经出现过很多次,而且不仅有员工个人的“监守自盗”,甚至还有交易所官方直接参与的“监守自盗”。

这也是去中心化交易所一直用来攻击中心化交易所的武器之一。在现有政策环境下,对中心化交易所并没有有效的外部监督机制,甚至交易所自身的内部管理制度也存在诸多漏洞,再加上各种交易数据一手掌握,很容易做到一手遮天。

而且很多问题只能事后追查,给作案者“清理现场”留足了时间,这样也造成了很多疑案悬案,可能永远都解不开了。

对于中心化交易所来说,要在一定程度上解决上述问题,白墨子有三点建议:

积极地迎接监管,而非拒绝监管。

外部监管有利于交易所自身机制的完善,对于交易所的健康发展有百利而无一害,每个希望长远发展的正规交易所都应当欢迎来自政府、社会等外部各方的监管。这也是数字交易所未来做到取信于用户、正规化发展的必然趋势。

健全内部管理机制,完善技术流程。

交易所通过自身的管理变革和技术升级,在管理制度和技术流程上,实现内部人员不敢、不愿、不能“监守自盗”,这是完全可能的。

引入可信第三方,进行安全审计。

实现公开、公正、公平的交易环境,前提是数据的透明性,如何打破交易所一手遮天的黑箱迷局?

一个常用的做法是:通过引入可信第三方,对交易所的数据和操作日志等信息进行定时/不定时的安全审计,一方面让外部公众有充分的知情权,另一方面也可以帮助交易所及时发现内部的安全隐患。这种做法类似于上市公司的财务审计制度,通过引入可信第三方会计师事务所对公司财务状况的合理审计,达到取信于民、消除误解的目标。

和中心化交易所相比,去中心化交易所不仅降低了来自内部的潜在威胁,同时外部安全水平也大增。

首先,很明显地,去中心化交易所的资金存储在用户每个人的钱包中,不存在中心化交易所那样的巨额资金池,因此也就不存在黑客们垂涎欲滴的大钱包,极大降低了黑客发起攻击的兴致,从根源上消除安全风险。

其次,去中心化交易所中交易透明度是中心化交易所无法比拟的,可以保障每笔交易都是真实交易,对于交易所和庄家们来说,做庄和控盘的难度增加了,但对韭菜们来说,也降低了被收割的风险。

最后,去中心化交易所基于区块链撮合交易机制,再辅以跨链技术,容易实现交易所之间的联合,实现客流的共享,同时通过自动撮合机制,可以极大地扩展交易空间,增加交易深度,提升成交率。

基于去中心化交易所,有望真正实现价值在互联网上的无缝流转,即真正的价值互联网。

尽管目前来看中心化交易所由于较高的交易效率高和较低的学习门槛依然是用户数字交易的主流,但是去中心化交易所却拥有更旺盛的生命力,拥有更广阔的发展空间和应用场景。

数字资产交易所未来发展

据说世界上最早的股票交易还只能和香料、纺织品、谷物等其他商品一起在综合交易所里面进行交易,到后来第一个电子交易市场——纳斯达克的建立,其中过去了几百年。后面的发展速度大家都知道了。那么区块链的出现,或许又会给交易所的发展带来一次加速。价值互联时代,价值的流转,或简单地说,“交易”,会是一个硬需求。白墨子是如何看待数字资产交易所未来发展的?以及由交易所发展带动的安全需求、安全防护工作的变化和发展?

交易确实是一个硬需求。

白墨子认为,在价值互联网的时代,一切都是交易,交易提供一切。

交易所基于自身优势,必将继续作为交易发生的主要场所之一。而且交易所将自然而然地成为未来价值互联网的核心基础设施之一,扮演极其重要的角色。

届时,交易所的重要使命是实现价值的无缝流转,特别是价值在网络上的无障碍交换、转移、流通。

交易所的具体形态可能会发生巨大的变化,现有的中心化交易所将远远不能满足未来价值交换和流转的需求。未来的交易将是无处不在、无远弗届的,因此交易所也必然是无孔不入、触手可及的。对照这一需求,去中心化交易所的系统架构和交易场景更加符合未来人们的期望,因此将具有更加旺盛的生命力。这也是为什么我们更加看好去中心化交易所的原因之一。

与传统的信息互联网相比,价值互联网更加需要安全保护,对安全的需求也更高。随着交易成为硬需求,交易所也将成为人类社会的核心基础设施,他将承载着人类社会正常运行的重任,对交易所的安全防护,在某种意义上将成为保护人类社会正常运转的客观需求。

每一次的价值流传和交换,都可能成为黑客的攻击目标,笼罩着黑色的阴影。与之相应地,对安全防护工作的需求,也必将迎来大爆发,与交易所未来发展形态相适应。安全防护工作将与交易行为如影随形,哪里有交易,哪里就有安全需求,哪里就有安全防护工作的身影。

就白墨子而言,我们不但坚决看好未来交易所的巨大发展空间,同时现有的一切工作,也是在为将来的这一转型和发展做准备,致力于成为未来价值互联网的安全捍卫者。

原文出自大萌资讯:https://www.damenginfo.com/209154.html

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